京东方A：关于回购公司境内上市外资股（B股）的报告

1. 1 证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2022-046 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2022-046 京东方科技集团股份有限公司关于回购本公司境内上市外资股（B股）报告​​ 公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.重要提示：1、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金回购公司境内上市外资股（B股） ) 相应注销和减少公司的注册资本。

3.回购资金规模不超过10亿港元；回购价格不高于每股4.80港元；回购数量不低于2亿股，不超过3亿股，约占公司当前总股本的0.52%-0.78%，约占2 1.36%-32.公司B股05%；回购期限自公司2021年度股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过6个月。

4. 具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购股份数量及占公司总股本的比例为准。

5. 2、本次股份回购预案已经2022年3月30日召开的第九届董事会第三十九次会议审议，2022年4月28日召开的2021年度股东大会审议通过。

6. 3、公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设了回购专用证券账户。

7. 4、用于股份回购的资金为港币。回购实施前，需在外汇管理部门办理回购购付汇的相关手续。

相应的注册资本。通过提高每股收益，传递成长信心，维护公司价值，有效提高公司股东的投资回报率。

9.（二）本次回购股份种类、数量及回购股份种类为公司发行的境内上市外资股（B股）。

10.拟回购股份数量不低于2亿股，不超过3亿股，约占公司当前股份的0.52%-0.78%总股本，占B公司股份比例约为21.36%-32.05%。回购股份的具体数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

11.如果公司在回购期内实施分红、送红股、资本公积金转增、拆股、减股、配股等除权除息事项，将将根据中国证监会和深交所的相关规定京东方a股份股票，相应调整回购股份数量。

12.（三）回购方式及目的 公司拟通过深圳证券交易所通过集中竞价交易方式回购公司境内上市外资股（B股），注销。

13.（四）回购股份价格区间参考国内证券市场及同行业上市公司整体市盈率和市账率确定，结合公司当前财务和经营情况，回购B股的价格不高于每股80元港币4.，不超过30日股票交易均价的150%回购决议批准前一个交易日，实际回购价格由董事会授权公司管理层确定回购开始后公司股份的具体情况，与公司结合'财务和经营状况。

14.如果公司在回购期内实施分红、送红股、资本公积金转增股本、股票分割、减股、配股等除权除息事项，自股价除权除息日起，将根据中国证监会、深交所相关规定相应调整回购价格上限。

15.(五）股份回购资金来源及资金总额公司以自有资金回购股份，并设立银行专用账户支付回购股份所需资金；购买股份的资本规模不得超过10亿港元。

16.（六）股份回购的实施期限公司本次股份回购期限自本次股份回购方案经股东大会审议通过之日起不超过6个月。

如果在此期限内使用的回购资金数额或回购的股份数量达到最高限额，则回购计划执行完毕，回购期限自该日起提前到期。

公司管理层将根据股东大会和董事会的授权，在回购期内根据市场情况作出回购决定并予以执行。

790,71797.27% 其中：A股 36,469,677,22994.866,469,677,22995.61% B股 936,113,488 @2.43%300,000,000636,113,4881.股份总数的67% 38,445,746,482100%300,000,00038,145,746,482100% 回购资金总额不超过10亿港元，B股回购价格不超过10亿港元价格高于港币4.80/股，按照回购下限2亿股计算，公司股本结构截至2022年21月24日。本次回购完成并全部注销后，公司的股本结构变动情况如下：

（八）管理层对本次股份回购对公司经营、财务及未来发展影响的分析，以及全体董事承诺本次股份回购不会损害上市公司的偿债能力和持续经营能力截至2021年12月31日，公司总资产约4497亿元，货币资金约810亿元，归属于上市公司股东的净资产约1429亿元，公司资产负债率5< @1.78%，截至2021年12月31日，归属于上市公司股东的净利润约为258亿元。

假设回购金额以10亿港元为上限（2022年3月30日港元兑人民币汇率中点：1港元=0.81218元人民币，折合人民币121.8元亿元以下）），根据2021年12月31日财务数据计算，回购资金约占公司总资产的0.18%，约占公司总资产的0.57%归属于上市公司股东的净资产。

根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为本次股份回购金额上限10亿港元不会对公司经营、财务及未来发展产生重大影响。

全体董事承诺，全体董事在本次股份回购事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益。本次回购不会损害公司履行债务和继续经营的能力。

（九）上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人是否买卖公司股票的声明，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东，实际控制人在董事会回购股份 决议前六个月内，公司不存在买卖公司股票的情况，不存在单独或与他人联合进行内幕交易或操纵市场的情况。

（十）股份回购后依法注销的相关安排 本次回购股份将于回购完成后依法注销，注册资本将相应减少，公司将依法履行信息披露义务。根据具体情况及时处理。

(10一）防止侵犯债权人利益的相关安排公司届时将按照《公司法》等法律法规的要求，履行通知债权人等程序。

(10二）授权本次股份回购为保证本次股份回购的顺利实施，请股东大会授权公司董事会和管理层全权办理相关事宜与本次股份回购有关的法律法规范围内的事项，包括但不限于：1、根据公司实际情况和股价表现，按照规定调整或终止本次回购方案的实施。相关规定；2、根据相关规定调整具体实施方案，办理及股份回购的其他相关事项；3、上述未列出但本次回购股份必要的其他事项；4、本授权自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起至授权完成之日止。

相关规则明确规定，需要董事会或股东大会审议通过的事项，也由公司按照相关要求进行审议。

6二、本次股份回购的审议程序1、公司于2022年3月30日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于回购股份的规定》公司”逐项。《关于外资股（B股）境内上市的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于2022年3月31日披露的《第九届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2022-022）及《关于回购公司境内上市外资股股份公告）《关于（B股）计划的公告》（公告编号：2022-030）。

2、公司于2022年4月28日召开2021年度股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B股）的议案》。详见公司4月29日披露的2022年度《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-041）.

三、独立董事意见1、公司回购股份合法合规。

公司回购部分公众股票的方案符合《上市公司股份回购规则》、《上市公司以集中招标交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所》 . 根据《上市公司自律监督指引第9号——回购股份》的相关规定，本次董事会会议的召集、出席、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、以及独立董事制度。

2、基于对公司未来发展的信心，维护广大投资者利益，公司拟以自有资金回购公司境内上市外资股（B股）公司自身财务和经营状况相应注销和减少。注册资本，通过增加每股收益，传递增长信心，维护公司价值，有效提高公司股东的投资回报率。

3、本次回购资金总额不超过10亿港元，资金来源为自有资金。

本次回购不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响，也不影响公司的上市地位。

74、本次股份回购通过集中竞价交易方式进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

综上所述，我们认为公司回购境内上市外资股（B股）符合相关法律法规和公司章程的规定，有利于公司价值的提升，不会影响公司的继续经营的能力。公司未来财务状况和经营成果符合公司及全体股东的利益，同意《关于回购公司境内上市外资股（B股）的议案》。

四、债权人通知及开立回购专用账户。回购完成后，回购的股份将依法注销，注册资本将相应减少。公司已按照《公司法》相关规定通知债权人（见公司于2022年4月29日披露的《关于回购公司境内上市外资股（B股）并注销并通知债权人的公告》，公告号：2022-042）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——股份回购》等相关规定，公司在深圳分公司开设了回购专用证券账户中国证券登记结算有限责任公司。回购公司股票。

五、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在股东大会回购决议公告前六个月内买卖公司股份在股东大会作出回购股份决议前六个月内持有公司股票，不得单独或者与他人共同进行内幕交易或者操纵市场。

六、回购期间的信息披露安排公司将在回购期间及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露回购进度：1、第二次首次回购股份的事实发生2、回购股份占公司总股本的比例增加1%，自该事实发生之日起三日内披露；83、每月前三天在2个交易日内披露截至上月底的回购进度；4、如果在股份回购方案规定的回购实施期限的一半内未实施回购，董事会将公告本次回购未实施的原因及后续回购安排；5、如回购期限届满或股份回购已完成，公司将停止回购京东方a股份股票，并在两个交易日内披露回购结果及股份变动公告。

七、回购方案风险提示1、本次回购事项经公司股东大会审议通过后，因公司股价持续超过披露的股价上限，本次回购方案无法实施在回购计划中的风险。

2、存在因发生对公司股票交易价格有重大影响的重大事件或公司董事会决定终止回购计划而影响回购计划的风险.

3、本次回购如有重大变化，公司将及时披露相应进展公告。

八、备查文件1、第九届董事会第三十九次会议决议；2、第九届董事会第三十九次会议独立董事意见；3、@ >2021年股东大会决议；4、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券开户确认表》。

特别公告。

2022年5月9日，京东方科技集团股份有限公司董事会一、回购计划的主要内容（一）回购股份的目的（二）类型及拟回购股份数量（二） 三）回购方式及目的（四）回购股份价格区间二、本次回购审议程序三、独立董事意见四、通知债权人及开立回购专户五、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公告前六个月内买卖公司股份股东大会回购决议六、回购期间信息披露安排七、回购计划风险提示八、参考文件。