币圈骗局开始最后的收获

图片来源@视觉中国

文｜A财经，作者｜Pizza，Ringer

2019年，随着模型币和资金盘的流动，不少新交易所强势崛起。

它们相互寄生利用，成为2019年币圈最抢眼的存在，引来无数黄金。

然而，一盛一盛，一败。现在，在重重监管压力下，样板币和资本市场纷纷崩盘。很多交易所都选择了逃跑，甚至有人被抓。

剩下的交易所正试图粉饰自己。但他们习惯了快速赚钱，他们真的能彻底洗手吗？

01 币价归零

12月22日，上线11天的模型币BABA币突然崩盘。

半小时内，BABA 跌幅高达 96%。许多投资者损失惨重。

BABA币价走势

事实上，这种情况早有伏笔。

“15日开始，BABA的K线走势明显异常，每天都有一点上涨，早上0:00就固定了。” 投资人陈志伟告诉某区块链，“这是一个非常典型的‘推土机模式’。”

“完美收割！” BABA币崩盘后，有媒体惊呼。

谁是 BABA 代币的幕后黑手？

8月14日，BABA币合约创建并正式诞生。但早在8月12日，漫币网就宣布即将上线BABA币。

漫比网为什么会变幻莫测？原因很简单，BABA很可能是漫币网导演和执行的发币骗局。

区块链信息显示，BABA 发行后，有 1000 万个 Token 被转移到一个后缀为“4e1f”的地址。

之后，该地址向以“9dff”结尾的地址转移了998万个Token。

而这个9dff地址属于漫币网平台币CONI的创建者——这是漫币网的官方地址。

“9dff”地址为漫币官方地址

此后，阿里巴巴的交易员就被曝光了。

漫币网的突如其来的镰刀让一大批投资者措手不及。在此之前，漫币网已经与Air Coin、Capital Disk一起为用户进行了多轮收割。

MXM是最典型的一种。

MXM作为币圈最早的资金盘项目之一，于2018年上线。

根据其规则，用户只要购买MXM，即可获得不同等级“矿机”的使用权，获得挖矿收益。

此外，MXM还支持投资者通过拉人头获取“三代链”动态回报。静态和动态年化收益率之和高达788%。

这是一个高度控制的资本盘项目。MXM的大部分代币都由项目方控制，币价的涨跌也是如此。

今年 4 月，MXM 暴跌btc合约交易骗局，现在其价格已经下跌了 92.7%。

令人惊奇的是，MXM之后，MXM项目方推出了一款新币DDAM，模仿MXM，目前仍在fullcoin网络上架。

经过一系列频繁的规则修改，DDAM的价格也开始跳水。今天，其币价较两个月前的峰值下跌了 96.3%。

02 交易所跑路

年末将至，监管逐步收紧，一小部分数字货币交易所完成了“最后一刀”。

近日，又一张“超级马里奥”烛台图在币圈流传。

RON 价格烛台图

这种名为RON的数字货币的价格先是像推土机一样稳步攀升，然后瞬间暴跌。价格从 0.$7 跌至 0.$13，跌幅高达 81.4%。

一项区块链调查发现，RON是今年7月推出的Ronance发行的平台币。

从10月14日到12月2日的49天里，RON只涨不跌，币价上涨118%。随后，其币价一夜暴跌，迅速成为“币圈红人”。

融安交易所针对价格跳水给出的理由是部分用户恶意套利、砸盘，平台各项业务正常运行。

“但币圈的玩家都知道，这样的说辞只是交易所的套路，其实早就跑了。” 币圈资深玩家薛平表示。

“从K线可以看出，这是一次蓄谋已久的收获。” 他指出，“这个交易所甚至以币安命名。”

除了“只涨不跌”的平台币外，融安交易所还推出了灵活现金和普通宝两大“理财”服务来吸引投资者。

以集集宝为例，该产品以每期为单位购买，认购成功后立即锁定，期末自动解锁，年化利率高达30%-42%。

融安交易所网站截图

“普通的数字货币理财根本达不到这个收益，交易所的目的很简单，就是让投资者存钱。” 薛平告诉区块链。

除了融安交易所，太阳交易所（SUNEX）最近也陷入了失控风暴。

官方公告显示，交易所于2019年12月12日上线，主要特色是类似于牛顿交易所的“解封区”玩法。（详情见《43天成为全球第二大交易所的牛顿背后有资金陷阱？》）

什么是畅通地带游戏玩法？

疏通区由牛顿交易所首创。用户可以将自己的数字货币转移到解封区，币价瞬间涨10倍。

但是，用户不能在畅通区域自由交易资产。只有在畅通区域刷单，也就是反复买卖，才能解冻存币。

用户刷单时，挂单的价格由系统控制，必须高于买入价。这样一来，畅通区域的币价只能涨不能跌。

但是一旦没有新的韭菜接手，整个畅通区模型就会彻底崩溃。

太阳交易所开盘后的第二天，首发币9GB在其解封区上线。

“9GB号称是区块链云存储项目，估值10亿，但没有任何实际应用，只是一枚空气币。” 数字货币投资人汪洋告诉某区块链。

截至目前，9GB已在Sun交易所上线12天——前10天，币价一路上涨；在过去的两天里，它已经停止了。

“目前9GB还没有交易量，12小时内的交易量不到500笔，已经被一些投资者套住了。” 汪洋说。

可以预见，Sun Exchange 离跑路不远了。

03 洗白收网

事实上，面对监管，大部分资本盘平台都不敢直接“跑路”。不宣布崩盘，为用户留下一线希望的“软跑”成为交易者的共同选择。

然而，这不过是他们拖延时间的一种手段。

近日，有投资者向某区块链爆料称，数字货币交易所Bitgogo发布公告，宣布将冻结用户资产180天。

官方资料显示，该交易所成立于2017年，前身为香港Bitgogo交易所，2018年更名为Bitgogo。

平台推出了包括DPT在内的一系列空气币，给投资者造成重大损失，网上仍有投资者维权。

近期Bitgogo公告称，为保障用户资产安全，平台将冻结用户资产（包括BTC、ETH、EOS、USDT）180天，并给予20%年化收益。180天后，交易所解冻资产，赎回理财收益。

Bitgogo公告

“平台在不告诉我们的情况下冻结了我们的资产，这与抢劫无异。” Bitgogo用户王宇告诉某区块链，“至于180天后能不能解冻，没人知道。”

“Bitgogo和链上技术一样，都是杜军的节点资本投资的，前段时间链上技术公司被注销了，现在Bitgogo好像要跑路了。” 王羽说道。

在Bitgogo之外，2019年的交易所“黑马”BiKi和抹茶都在忙着粉饰自己。

11月11日，BiKi发布公告，宣布部分不符合标准的币种下架，未来还将下架更多币种。此外，BiKi还表示，已成立行业研究院和上市监管委员会。

抹茶还紧急宣布了一系列基金和传销的退市。此外，抹茶还拿到了爱沙尼亚的贸易经营许可证，打算自己清理。

然而，一项区块链调查发现，截至 12 月 25 日，BiKi 和 Matcha 交易所仍然充斥着大量资金和传销。

比如在BiKi交易所创新区，VDS、CXC等知名基金项目依然活跃。

BiKi网站截图

在抹茶交易所，VDS、CXC已经下线，但VIDY、VBT等传销币依然存在。

面对真实的货币收益btc合约交易骗局，交易所要清理干净并不容易。

警方对资金交易所的封网行动已经开始。

近日，有消息称，首都盘项目的壳牌国际交易商在江苏靖江被警方控制。一条区块链叫靖江城西派出所确认消息属实。

一位壳牌国际投资人告诉某区块链，在得知上述消息后，各投资团体开始号召群友整理资料并报案，“只有报案，才有希望挽回损失。” 。”

在刀剑的强力监督之后，币圈再次掀起一阵狂奔。

一是资本市场跑路，现在交易所和空气币也紧急收割离去。

2020 年货币世界会变得更清洁吗？

* 本文部分受访者为化名。

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