比特币现跌落悬崖：跌幅近40% 曝洗钱、虚假交易等乱象

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7月13日-16日四天，币价最高值17160元，最低值12900元，波动幅度25%。 截至 7 月 17 日，比特币跌破 13000 元，较 6 月份的历史高位下跌近 40%。

财经虎讯7月18日报道，在经历了3个月的暴涨神话后，比特币近期开始断崖式下跌。 7月13日-16日四天，币价最高值17160元，最低值12900元，波动幅度25%。 截至 7 月 17 日，比特币跌破 13000 元，较 6 月份的历史高位下跌近 40%。 分析人士表示，比特币的下行趋势已经形成，但是否会重蹈2014年从8000元关口直接跌至1000元的覆辙还有待观察。

据国内比特币交易平台火币网消息，7月16日，比特币跌破13000元关口，较6月12日创下的21000元/币的高位下跌近40%。近两日，价格比特币小幅反弹。 截至目前，比特币的价格为15300元/枚。

除比特币外，数十种加密货币也普遍走弱。 其中，以太坊在7月16日创下历史新低941元/股，较6月13日高点2945元下跌近70%。

近期比特币和以太坊的暴跌，让不少散户受困。 一位比特币投资者表示，他在18000元大关买入了几个比特币，现在却深陷其中。 有很多投资者被这股浪潮包围。

至于暴跌的原因，据北京商报报道，有分析人士认为，这与比特币扩容的不确定性有关。 火币网特约分析师表示比特币工作是属于洗钱吗，受比特币扩容消息影响，数字资产投资者恐慌情绪持续，部分投资者平仓观望。 比特币扩容问题尚未定论，导致比特币价格持续下跌。 同时比特币工作是属于洗钱吗，随着价格下跌，跑路入场的投资者止步不前，导致市场买盘力量减弱。 作为市值最大的数字资产，比特币的价格波动对整个数字资产的价格走势具有指导意义，因此大部分数字资产价格跟随比特币价格下跌。

除了比特币分叉问题，ICO 泛滥本身对市场的影响也比较大。 虽然目前有很多新的ICO项目，但还是难以对冲之前很多项目的集中套现，更多的ICO项目开始接受更多种类的数字货币。 由于比特币价格昂贵，ICO 的需求受到了影响。 分流。

值得注意的是，就在今天，新京报撰文揭露了比特币市场的诸多乱象。 例如：洗钱、虚假交易、被控操纵市场等。

据报道，作为国内三大平台之一，OKCoin曾因平台合规不达标而成为不法分子的洗钱工具。

根据黑龙江省高级人民法院（2016）黑民终字第274号民事判决书，2014年7月，不法分子将电信诈骗所得200万元充值至OKCoin交易平台币行注册账户。 ，分批多次购买共计553枚比特币，同时进行取币操作，将比特币转入比特币钱包，最后在澳门地下钱庄出售比特币，完成洗钱活动。

判决书显示，在发现账户交易存在异常（短时间内大量购买和提取比特币）时，平台未及时履行审核监督义务，仅一个多小时，就让犯罪嫌疑人购买了价值200万元的比特币。 元的比特币，同时将比特币退出了交易平台。

“由于乐库达公司（OKCoin币行平台）不作为，犯罪嫌疑人利用其成功完成洗钱犯罪，客观上造成被害人巨额财产被犯罪嫌疑人转移挥霍，无法受害人损失由乐库公司承担主要赔偿责任。 判断显示。

BTC100平台也被曝涉嫌虚假交易。 相关部门对比特币交易平台BTC100进行检查后，发现BTC100存在虚假交易。 该公司设计了计算机程序以在其平台上刷单并进行虚假交易。 比特币的日交易量一度达到4万多。 停止刷交易后，每天BTC100个比特币的真实交易量只有几十个。

此外，市场上还有假比特币网站。 根据浙江省金华市中级人民法院出具的《刘刚、金海等诈骗罪二审刑事裁定书》，“btc-gbl.com”就是其中之一。 据悉，该网站提取国际比特币市场交易数据作为参考。 客户可以通过充值人民币和比特币在网站上买卖比特币，网站收取交易手续费。 此后不久，该网站推出了网站与客户之间的投注模式。 这种模式运营的前三个月，大部分客户都亏本了，而网站却赚了数百万美元的利润。 但由于资金短缺，该网站以各种理由限制客户提取现金和硬币，并推出各种活动吸引投资者注资。 最终，案件败露，几名被告入狱。

此外，火币网还因操纵市场被起诉。 海淀法院网上文章称，“因火币网虚拟货币交易被火币网及其内部人员操纵，通过控制后台数据、虚假交易、暴涨暴跌等方式进行虚假交易，导致会员爆仓，陈先生两年损失10万余元。 原告陈先生将火币网诉至海淀区法院。 原告陈先生认为，其在火币网工作人员的推荐下，在高杠杆的诱惑下购买了比特币和莱特币，并使用购买的比特币在火币网提供的链接网站上申请了相应金额的20倍。火币网。 虚拟货币的二十倍杠杆期货交易。

目前，该案仍在审理过程中。

火币网创始人李林认为，比特币投资作为一种投资产品，是一种高预期收益、高风险的投资，类似于早期风险投资。 在他看来，从短期来看，比特币的价格更多受技术、新闻、基本面等影响短期供需的因素影响。 价格波动很大，具有高度的不确定性和不可预测性。 长期来看，比特币投资面临政策不确定性、技术风险、竞争风险等，例如各国对比特币监管的政策变化，共识机制可能被破解，面临其他竞争替代等风险去中心化和合法的数字货币。 这些风险决定了比特币投资从长远来看仍然是一项高风险投资。

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