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比特币最底层“银行家联盟”：迅速集结百亿操纵比特币
在大家眼里，币圈就像一面镜子，总是看不清楚。
但在这里，真正决定币价涨跌的人，其实只有不到100人。
这些人，站在币圈的顶端，组成了庄家联盟，赚钱是他们唯一的目的。
该组织分布在4个地区：美国、中国、俄罗斯和犹太地区。 他们都使用卫星电话进行通讯，并且有明确的规则。 每次聚集，都能聚集数百亿。
他们掌握的是最底层的数据，一个名字就能查到这个人目前在哪家酒店。
他们帮富豪洗钱，他们组成了割韭菜的三斧头，他们躲在币圈最黑暗的地方，却拥有币圈的上帝视角。
在“北纬31度”的考察下，他们的脸开始浮出水面……
01.最大的黑贩子联盟
机缘巧合之下，小野加入了一个黑商组织，“应该是币圈最顶级的黑商联盟，可以写，但必须用化名。”
聊着聊着，小野打开了电脑。 除了聊天框，为了方便沟通购买比特币，还有交易所后台、银行账户等。
该组织分布在4个地区：美国、中国、俄罗斯和犹太地区。 它被认为是比特币和主流货币的最大黑屋之一。
这里有明确的规定：比如投币，必须在群内达成共识，占山为王，互不侵犯。
组织中大约有 60 到 70 人，成员之间存在很强的信任边界。 如果有新成员加入，他们将进行相当严格的KYC（身份背景）调查。
新会员需要提供基本信息。
例如，如果我有妻子、孩子、家庭住址、银行存款等信息，我必须保证对方可以利用对方的手段对自己进行调查。 万一有成员背叛了组织，就可以根据这些信息找到他，让他付出代价。
“一旦有什么问题，就可以逃到天涯海角比特币交税吗，把他们赶出去比特币交税吗，这和电影里的一模一样，不夸张。” 他告诉“北纬31度”。
小野在新加坡的一次交易经历，让他对 KYC 调查直觉震惊。
当时他们要买比特币，老板是英国人，有矿池，他们要卖8万个比特币。
然而，为他牵线搭桥的中间人却一直支支吾吾，每次回答的问题都不一样。 小野急了，最后说只要把对方的名字发过去就行了。 折腾了半天，名字发了。
该组织还知道一件事：这个人也戴着眼镜。
借助他的名字和眼镜，组织立即查到此人目前在新加坡，入住的是哪家酒店，入住了多少天，什么时候来的……调查的很清楚.
对于组织的早期组建，小野并没有太在意。
“2013年应该就形成了，要两三年才能形成规模，60%的组织在传统金融行业，尤其是美国人。”
只有具有如此根深蒂固传统的金融机构才有这样的资金和背后的关系网。 他们负责利用舆论的游说团体已经发展了几十年，他们的权力甚至延伸到了相关金融机构，“只有他们有资金和财力来操纵比特币，就像比尔盖茨、扎克伯格葛和其他人没有胆量。”
他们可以迅速聚拢数百亿，组建的唯一目的就是赚钱。
02. 币圈简直就是天堂
相较于股市、楼市、古玩、商品等领域，在这些“黑商联盟”眼里，币圈就是金钱的天堂。
例如，股市太慢了。
在股市里，积累半年的资金，然后慢慢上涨一两年，才是股市最稳健的运行方式。
如果着急的话，比如一代交易天才徐翔，直接被捕，罚款110亿，判刑，这也可能意味着他整个职业生涯的终结。
头疼的是股市还有监管。
眼看着股价剧烈波动，可能直接接到询盘，连公司自己都不敢公平参与。 但是币圈是完全不受监管的。
除了股票市场，小野还研究过其他市场，比如古董。
“那种投资周期太长了。” 以字画市场为例，想要普及一个画家，就必须先把他包装起来，举办各种画展，然后去拍卖行慢慢拍卖他的作品。 结果流行了，而且至少流行了三四年。
而且再火爆也只有一个人，利润率太低了。
币圈利润非常高，甚至可以全球收割，无人监管，24小时交易。
股市一天只交易这4个小时，交易4个小时后，就有足够的时间开会和风控了。 没有人能控制币圈。 这种交易是在开会，那边有人砸的。 它动不动就上下波动。
波动性越大，利润率就越大。
总之，在传统金融看来，没有理由不进入币圈。
03. 割韭菜三轴
赚钱的重头戏就是操纵币圈，俗称割韭菜。
割韭菜也分为赛道、山寨币、主流币、比特币。 大玩家玩大玩家币，
本次“黑庄联盟”不收获山寨币。 虽然山寨币可以轻松翻20倍，但资金量太小了。 比如可以玩5000万山寨币，其中吸引2000万，拉3000万。
“如果你有100块钱，赚到5000块钱并不难，可以翻50倍左右，但如果用10亿去赚10亿，能翻倍就很了不起了。”
而机构动辄上亿入场，主流币如EOS、Ripple等，比特币适合他们。 主流货币的收益率虽然没有那么高，但还是很可观的。
每次收割，联盟成员每人出资过亿元，集结数百乃至上百亿作为启动资金，投入到收割韭菜的大秀中。
但收割韭菜，无非就是三把斧头。
第一招：不好低价吸金。
“为什么要累积？因为如果它降低 20 个点，那么钱就会减少 20%。”
坏消息就是负面消息的不断释放，比如项目方跑路，或者内讧，或者私募带头跑路。 一些项目方甚至发文自黑，或停止更新周报，目的是制造大量恐慌，低价吸筹。
小野对韭菜的心理了如指掌，“人的心理是不坏的”。 韭菜根本不知道是怎么回事。 偶尔会突然暴跌，让他们觉得可能会归零。 再加上有几个自媒体写了两篇分析文章，说币可能归零，韭菜更加慌了。
“韭菜永远不知道真相是什么，他们最喜欢恐慌，他们宁愿相信坏消息，也不愿相信好消息。”
累加之后就是统计筹码。 机构有专人统计：有多少筹码分布在自己、散户、大户手中。 比如统计完之后发现，散户可能只有5%的筹码，大户可能有2%、3%，还有一些机构也锁仓了，这些都要计算。
这样一来，第一阶段就算完成了。
接下来就是第二招：有利拉动。
拉动也需要等待行情。 比如比特币突破一个压力点之后就会有行情。 行情来了，慢慢拉就好了。 到时候算算成本，定个目标，比如这次拉两次。
比如现在的价格是10元，翻一倍就要花20元。 在双拉的过程中，一部分货物会以一定的价格出货。 一般第一批出货的时候，以后的拉货成本都要赚回来，以后随机出货都是利润。
发货，最重要的是要配合好。
而这个好处，项目方早有准备。 前段时间，瑞波币是一个典型的主流币案例。
当时，Ripple 一天涨了 100%。 期间韭菜们会认为后续可以再涨，就买。 但紧随其后的是出货量，从图中可以看出出货量处于震荡之中。
图注：从图中可以看出，9月底的一天价格暴涨，此后出货量一直在波动。
当时合作的好处是Ripple与银行合作的收益在Ripple拉动前一周持续释放。
其实那些消息早就签约合作了，只是那一周密集放出，配合拉单。
“在拉单出货的时候，我们一般会保证20%左右的增速。” 20%的时候，再放个好消息，拉一下，韭菜可能追到40%。 到40%时，继续买入，下一步继续震荡出货。
“韭菜的心理很简单，只要涨价就可以买。” 小野对韭菜的心理了如指掌，“你有没有发现，当经销商的出货量总是好的时候，韭菜总是好的时候买。”
不好吸钱，好拉盘，然后开始讲故事，开始吹嘘无限拉。 这是割韭菜的三轴。
04.洗钱内幕
除了割韭菜赚钱，该组织还有一门“正业”。
“比特币最大的作用是什么？洗钱。”
太多的富人需要通过比特币来转移资产。 转让资产的原因有很多，比如避税、防止折旧等。
“最近，他们大多活跃在亚洲，比如俄罗斯和中国，这可能与贸易战有关。很多与美国关系僵持的企业正在转移资产。”
小野有一个朋友在土耳其有一笔钱，是通过比特币转出的。 当地灰色产业交税高达60%，有钱人不会幸福。
事实上，通过比特币洗钱的过程相当复杂，但与黑市相比，成本要低很多。 从黑市转出需要10%到15%的费用，100万中80万会认，但一般通过比特币损失5分。
5000万资产在国内通过合法途径转让是相当困难的。
“税务局已经包括了国监局或者财政局，如果你发现你的单笔交易超过5000万，就会直接开始查你的记录，你需要有贸易条款才能合作，也就是说， “你是正常交易，但是什么？有那么多正常交易？”
05.洗白之路
黑庄联盟接下来要做什么？
合法化。
该领域势必会变得越来越正规，但他们会渗透到这些合法机构中。 “相当于村里的黑道势力开始竞选村长了。”
以前他们靠收保护费，突然改过自新，开始改头换面，假扮君子，时不时捐点钱，每年给老人送些东西。
“没办法，他们都是先行者，掌握着第一手情报，总是处于最有利的位置，其余人在情报方面都落后了，怎么跟别人竞争？”
下一步他们会搞交易所，甚至搞稳定币。 他们只需要一个许可证。
“执照？是黑道势力的合法化。” 小野鬼魅地笑了笑。
最后，“北纬31度”给出了正确的韭菜心态：
1、不要认为什么大V都能预测币圈的K线。 如果可以预知，它的背后一定有庄，它的目标就是要收割你；
2、新闻满天飞，不要迷信新闻，减少交易频率，熊市赚钱，牛市赚钱；
3、假币赚钱比较狠，大部分会归零。 囤主流币，囤主流币，囤主流币。
“你之所以不被利益吸引，只是因为利益不够大。”
这个世界上没有所谓的纯真。 如果你控制了经济，那么你就不会太在意谁制定了法律。
能改变世界的人永远是主力军。 这里没有好坏之分，只有风险和收益。
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