用比特币“跑分”“搬砖”进入新的洗钱套路，月入账高达7000万

羊城晚报全媒体记者傅毅通讯员刘思佳

在互联网飞速发展的时代，新事物层出不穷，不法分子为了躲避警方不断更新手段。近日，广州白云警方在深入开展“飓风2020”专项行动过程中，发现并捣毁了一个利用“跑点”平台进行数字货币交易，从而“洗钱”电信诈骗的团伙，将其抓获9名嫌疑人。 ，并缴获一批手机、银行卡等涉案物品。

加群炒比特币，投资“亏损”几十万

2019年底，广州白云区的谢先生被微信群里关于海外比特币炒作的“项目”所吸引。在新闻发布者的指导下，他在一个名为“旭奇”的平台上成功注册并开立了账户。投资。几个月来，他从一开始的非常高的“利润”到断崖式的连续亏损，总共损失了超过310万元，账户余额无法提现。

巧合的是，花都区的曹先生和海珠区的温女士也投资了这个平台，分别亏损超过63万元和12万元。从“高收益”梦中醒来的受害者怀疑遭遇电信网络诈骗，纷纷报案。

警方追查平台资金去向，逆流而上抓案

广州白云警方接到报案后，立即组成专案组展开调查。警方发现，该诈骗团伙通过推荐投资的方式，诱骗受害人在其提前搭建的所谓“投资平台”上注册，然后在后台控制涨跌，诱使受害人追加投资。通过“话”。同时，他们勾结多个“洗钱”团伙，迅速将受害人的投资资金分成几批，并利用数字货币交易等方式进行转移，以迷惑警方，隐瞒真实行踪。资金。

白云警方通过追查谢某向“平台”转移的大笔资金去向做比特币被公安拘留，4月底在揭阳、汕尾、佛山、广州、广州等地成功破获了一起电信诈骗“洗钱”广州增城。该犯罪团伙将12名犯罪嫌疑人全部抓获，并缴获一批涉案电脑、手机、银行卡等物品。

在捣毁这个团伙后，警方并没有就此止步，而是连系多起案件，继续顺着资金流向挖掘线索，力图追查幕后黑手。警方通过对海量数据进一步详细分析判断，发现其中一个转账账户的交易状态非常可疑，与多起诈骗资金有关。

警方经过深入调查核实，逐渐查明了一个以张某野（男，35岁，黑龙江人）和金某哲（男，45岁，吉林人）为首的“洗钱”团伙。同时，警方发现该团伙成员在2019年有频繁的旅行经历，今年因疫情原因一直在国内。他们通过海外社交应用联系躲藏在国外的电信诈骗犯罪分子，以“跑分”的方式交易数字货币。 “洗钱”。

今年7月，白云专案组民警赴深圳出差。在当地警方的大力协助下，他们共成功抓获张某野等9名犯罪嫌疑人，缴获手机25部、银行卡等120张。 ，被冻结的资金超过100万元，这个更高级别的“洗钱”团伙被成功摧毁。

“跑分”“搬砖”成洗钱新套路，月入账高达7000万

数字货币经过几年的发展，具有很高的流动性。其外汇走势稳定，购买后可跨平台、跨境交易，且没有限额，因此很容易受到“洗钱”犯罪分子的青睐。通过同一平台或不同平台之间的数字货币交易，洗钱，防止被警方发现和冻结的目的，称为“搬砖”。

本次摧毁的“洗钱”犯罪团伙不同于一般的数字货币交易。属于当前电信网络诈骗犯罪灰黑产业链中较为前沿的“跑分”模式。 “跑分”平台是近年来新兴的“洗钱”渠道。不法分子搭建平台后，招募用户，以发布任务、支付一定佣金的形式批量操作资金。

白云警方恢复作案手法及流程：躲藏在国外的电信诈骗犯罪分子将假冒的“投资平台”与“标杆”平台连接，受害人的资金直接进入标杆平台。另一方面，张某野等人使用了大量非本人名下的银行卡。在各种数字货币交易平台上购买USDT（Tether）后，将其“移”到“Benchmark”平台进行资金交易，反复多次。在“钱”转“币”、“币”转“钱”的过程中，每笔数字货币交易成功后，可赚取0.05元/USDT的手续费。此外，他们还使用“跑点”平台，通过银行卡支付直接转账，收取0.1%的手续费。短短一个月，最高转账金额可达7000万元，利润近10万。

目前，所有涉案犯罪嫌疑人均已被警方依法拘留。警方提醒投资者，一定要擦亮眼睛做比特币被公安拘留，警惕网络上所谓的高收益投资、股票推荐、内幕消息等。其中很多都是骗子的惯用伎俩，其最终目的是诱使受害者使用它们。投资虚假金融平台和钓鱼网站。如果您发现自己受到了可疑的欺骗，请及时向警方报告。