币圈大佬揭秘“食物链”套路：韭菜不够用，交易所“赚钱”的方法很多

原标题：币圈大佬揭“食物链”套路：韭菜不够，交易所“赚钱”的方法很多

作者 |安然制作人|神网·腾讯小漫工作室

币圈不乏与欲望、财富、贪婪、恐惧相关的剧集。在经历了2017年9月4日的“政策清洗”和2018年下半年币圈的低谷期后，币圈内仍有人“一夜暴富”的梦想。近日中国币圈交易所前20排名，一度死气沉沉的币圈又恢复了元气，呼唤着各个群体的各种虚拟货币。相关部门也已启动新一轮打击非法虚拟货币行为。

币圈内外有两个世界。

币圈有人在各个群里找项目白皮书。任何政策动荡，都会在圈内引发一波波躁动；币圈外的大部分人都是一头雾水。 , 为什么被官方禁了许久的虚拟货币交易还存在，又是谁在玩？

虚拟货币作为区块链技术最早的应用，自诞生之日起就饱受争议。不可否认，空气币、传销币等虚拟货币让币圈一片混乱，但变相的，一些普通人听说过但也误解了“区块链”这个词。

要想客观地看待虚拟货币和币圈，就需要看到币圈产业链的主要参与者，了解这些人在币圈产业链的什么位置。为此，《深网》采访了几位资深“圈内人”——王先生及其团队。他们都经历了 2013 年以来比特币市场的风风雨雨，见证了 2017 年 ICO 项目的疯狂，也习惯了看到币圈“几悲欢喜”的跌宕起伏。王先生告诉《深网》，“在币圈，虚拟货币交易所一直处于食物链的顶端，现在韭菜不够了。”

以下为对话实录，《Deep Web》在不改变原意的过程中有所删节：

“不要用棍子杀死比特币”

首先我想说明一下，我不是来抹黑币圈的（我持有比特币，在币圈也确实赚到了一些钱），而是希望大家客观真实的认识一下虚拟货币与币圈。

我是比特币粉丝。 2012年，我接触了比特币，研究了它的白皮书。 2008年9月15日，美国第四大投资银行雷曼兄弟破产，美国次贷危机最终演变为全面金融危机。一个半月后，自称中本聪的人在网上发表了一篇文章《比特币：一种点对点的电子现金系统》，让一些研究比特币的人认为比特币可以实现金融去中心化。有效防范金融风险。

自 2013 年以来比特币的市场趋势

但比特币这个词在 2017 年的 ICO 热潮中进入了公众的视野。 ICO的初衷之一是为一些初创公司筹集资金。 2014年的ICO项目只存在于云技术、加密货币和区块链核心技术行业，但后来被一些利用法律漏洞的人打破。 2017年之前国内只有5个ICO项目，但2017年上半年有65个案例，币圈专属的ICO二字出圈，后来李笑来和币圈其他KOL平台出现。 “全国ICO”情况与割韭菜。

然而，这种疯狂很快被2017年9月4日互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布的《关于整顿代币发行融资的通知》打断。受“94政策”影响”，部分虚拟货币交易转向场外交易或暗网交易，各种场外交易群也应运而生。

在此过程中，一些不知名的虚拟货币交易所倒闭，但一线交易所开始在国外变更注册地，如新加坡、马耳他、百慕大等，很少有人知道这些交易所的常驻机构在哪里，而且大部分是分布式办公室。

现在大家都认为币圈是骗人的，因为很多不懂币圈逻辑的人都被空气币和传销币给割断了，很少因为觉得自己持有比特币丢了。虽然中国禁止比特币交易，但一些国外如法国对比特币相对开放。从 2019 年初开始，法国政府允许商店出售比特币的系统在大约 4,000 家商店中进行了试点。该系统软件允许客户购买 50 到 250 欧元的小额比特币收据，然后他们可以通过与该软件相关的网站将其转换为比特币。 Facebook 也在开发数字钱包、Libra 等。

此外，真正研究加密货币的人喜欢将硬币称为代币。例如，某项目内部技术团队发行了 100,000 个 Token，部分内部人员出于对平台或底层协议的访问或使用权（不包括套利者），采用不受监管的众筹模式购买了该 Token。在这个阶段，这个Token是一个Utility Token，一个效用Token，不具备炒作的属性。只有当 Token 在虚拟货币交易所上市并成为 Security Token（证券型通证）时，才会被炒作，会大幅涨跌。现在各种虚拟货币交易所的虚拟货币都是后者。

但是，在一些区块链技术落地项目中，可能会有一些Token，现在更多的是鼓励用户使用在区块链场景下实现的APP。经常使用这些APP的用户可以获得一定数量的Token，并使用Token在APP中购买相应的产品。它们没有交易属性。所以当我参加行业会议时，我经常说，如果你想辩证地看待比特币，不要用棍子杀死比特币。退一步说，如果用户能够了解当前的货币产业链是如何运作的，或许能够更好地理解我所说的。

“食物链顶端的交易所几乎饱和”

长期在币圈“混”的人有一个共识，虚拟货币交易所是币圈的顶级收割者，处于币圈食物链的顶端，其利润方式主要包括：交易手续费、项目上币费、投票费、虚拟货币做市商业务赚取差价等。一旦实现用户规模效应，这些收入是非常可观的。的。

以项目上币费和交易费为例，一个二级虚拟货币交易所的上币费是15比特币，而第一级三大交易所的上币费是：多贵不用说因此，币安创始人赵长鹏从码农到个人总财富达到 20 亿美元，仅用了 180 天。他还登上了福布斯杂志的封面。是有原因的。

虚拟货币交易所也有来自用户交易手续费的收入，不同虚拟货币交易所的交易手续费不同。国外金融网站 Howmuch 曾测算，在高峰期，币安通过收费每天赚取 348 万美元。

虚拟货币交易所赚钱如此之快，以至于许多投机者都将心思放在了交易所上。除了三大知名交易所外，市场上还有上千家虚拟货币交易所，近400家交易所在排名机构“飞小号”上架。

但是不在币圈的人肯定有些疑惑。两年前，国家对虚拟货币和交易所制定了明确的监管政策，禁止所谓的代币融资交易平台从事法币和代币业务。硬币与“虚拟货币”的兑换业务，为什么这些虚拟货币兑换还存在，还有人买卖虚拟货币。

这是因为一些虚拟货币交易所在2017年9月4日之后慢慢退出了中国市场，将注册地搬到了海外，比如新加坡、百慕大、马耳他等国家和地区。日前，有传言称，币安在上海的办公室被警方突袭并关闭。币安也正式辟谣称该公司在上海没有固定办公室，警方不可能突袭关闭。

在币安官方辟谣之前，币安已经有人知道，传闻中被调查的公司不是币安，因为币安在圈内被称为“游牧民族”，而币安总部没有人知道它位于哪个城市，Binance Sphere 是一个分布式办公室。

虚拟货币交易所一级交易所中的另一家交易所（为避免被怀疑是某交易所的平台，交易所名称不予透露）总部在中国，但一直在寻求转型，如成立区块链应用研究院等。

但仍有很多虚拟货币交易所处于灰色地带，比如最近被定性为“涉嫌欺诈”的虚拟货币交易所BISS（货币市场交易所）。 BISS除了自称是全球首家会员制交易所外，还自称是“全球首家货币+货币交易所”。投资者不仅可以交易虚拟货币，还可以一键购买美股，避开外汇。怀疑控制。

虚拟货币交易所充满了油和水，也催生了一些专门提供交易所搭建技术和服务的公司，比如圈内知名的ChainUP。其核心业务之一是帮助B端打造数字货币交易所。 ChainUP曾在官网透露，已服务全球100多家交易所，个别交易所日交易量一度突破200亿元。试想一下，如果很多虚拟货币交易所都由某家公司提供技术支持和服务，那么它有多大可能在暗中操作！ ?

“韭菜不够”

与2017年相比，币圈目前的情况是虚拟货币交易所越来越多，但购买和交易虚拟货币的人却越来越少。币圈一位大V曾在微博上表示，目前的币圈是“80%交易所，10%媒体，6%项目方，3%社区，1%韭菜”。具体百分比是否准确我没有研究过，但有一点可以肯定，经过一轮又一轮的“收割”，现在的韭菜显然不够用。今年10月24日，在官方为区块链技术定下基调后，一些币圈人士以为风来了，又开始号召下单。

前段时间，有人说让我看看区块链的新项目，它采用了共振的概念。后来，我屏蔽了这个人。币圈有人在2019年初开始接触共振币。2019年2月24日，抹茶交易所（mxc.com）上线了共振币的“鼻祖”VDS。根据公开数据，VDS在抹茶上开仓492.66%。 VDS之后中国币圈交易所前20排名，抹茶陆续推出了LDS、HDS、FDS等多款共振币。但我觉得共振币本质上还是一个传销和筹款的游戏，专门给有发财阴谋的人洗脑。

据我所知，一些购买过虚拟货币的人都知道官方对虚拟货币的监管，知道交易虚拟货币处于灰色地带。买入和交易的原因，多半是发财的诱惑。但是，大部分的钱圈确实是从项目方和交易所赚钱，而虚拟货币的散户基本上不赚钱。

有小概率是散户赚了一点钱，但是想赚更多的钱，结果亏损越来越多，而且一些虚拟货币交易所也提供杠杆服务，所以韭菜亏的越多。越来越多。部分OKEx用户反映遇到定点平仓、强制平仓等异常交易流程，资产受损。他们还问我该怎么办。找证据太难了。

我身边的一些持有比特币的人并不经常买卖它，而是将其用作避险资产。严格来说，比特币是一种加密资产，其属性与黄金和原油相似。当美元存在违约风险或预期贬值时，对黄金、原油和比特币的需求将会增加。比如今年7月美联储降息，美元持续走低，也导致黄金创6年高位，原油暴涨，比特币价格暴涨。这又回到了我开始谈论的话题，不要杀死比特币。需要指出的是，并不是每个人都适合持有比特币。毕竟，2013年12月，央行发布了《关于防范比特币风险的通知》，提醒大家防范比特币可能带来的洗钱风险。

币圈是对人性的考验

虽然我不是2009年第一个研究比特币和区块链的人，但我在币圈已经7年多了。在币圈，真的可以用天上一年，地下一年来形容。币圈是对人性的考验。

币圈有些人明知规矩，却经不起发家致富的诱惑。发了财后移居海外，现在回不了中国了。但也有一些人是真心想学数字货币的，所以拒绝了一些币圈酒会或宴会的邀请，却慢慢被圈子遗忘，甚至被调侃为币圈的一股清流。其实主要是看这个人的性格甚至人性。有些人为自己设定了底线。就像罗永浩在欧债危机后受到了币圈众多名人的邀请，但罗永浩拒绝了。难度，看你有没有打算做。

但现在很难利用政策漏洞。近日，深圳、上海、北京等地监管部门纷纷下达打击非法虚拟货币的命令，全国大扫除的大幕或已拉开。权威数据显示，2019年以来，全国共关闭新发现的6家境内虚拟货币交易平台，7批次技术处置境外虚拟货币交易平台203家；支付账户已通过两家大型非银行支付机构关闭。近10,000；微信平台关闭了近300个宣传营销小程序和公众号。

为保证资源用于区块链技术发展，防止良好的政策导向偏离虚拟货币，预计政府将对虚拟货币采取更严格的高压政策。币圈浑水摸鱼越来越难。