新闻风向标PlusToken将成比特币2022年最大障碍

2022年年中，一场总价值20亿美元的加密货币庞氏骗局崩盘，或将持续影响2022年比特币价格走势。PT，这可能是有史以来最大的庞氏骗局。 据专业人士反映，未来还会有一个很大的上升期，市场业务也在不断扩大，未来肯定会越做越大。

PT出生于2022年

彼时，号称月收入10%的数字货币钱包“PT”横空出世。 投资者可以将比特币、以太坊等资产存放在PT中，也可以通过线下开发获得更高的回报。

明眼人都能看出来，这是典型的传销和庞氏骗局，但PT还是为其包装了一套冠冕堂皇的商业模式：

收益来自于“套利和量化”，真正的量化团队出来了，搞清楚年化收益率怎么可能超过100%。

这种久经考验的结合“高科技”和“高收益”的传销模式吸引了众多投资者，平台吸纳的资金也不断增加。 据区块链数据分析C分析，涉案资金约20亿美元，而据媒体报道，全局可能接近30亿美元。

2022年6月，有用户发现使用PT方式提现。 在此之前，PT为了吸纳更多资金，可能已经开放提现。 当然，后加入用户的资金是用来补充先加入用户的收入的。

随后，这六人以“从事非法互联网活动”为由被瓦努阿图警方逮捕，并被驱逐回国。 后来发现，涉案人员与网上流传的PT团队相符。

大家还没来得及拍手，就意识到PT骗走的资金恐怕难以追回。

因为加密货币的一个特点是“防没收”，只要他们不交出加密货币的私钥，这些资产就一直在他们或某人的手中。

因此，有人建议监管部门配合区块链数据分析，分析这些资金的最终去向。 毕竟，不法分子肯定会使用复杂的手段来洗白这笔巨款。 或许这些赃款的链上交易被封杀了，但只要涉及到法定货币的兑换，监管部门是有能力追查和处理的。

事实上，PT团队确实在洗钱。 虽然 PT 团队的 6 名成员被捕，但这些被盗资金的地址一直在转移资金，试图通过复杂且难以追踪的混币和更高级的策略将被盗资金转换成其他加密货币怎么找回几年前的比特币，或者出售给交易所经纪人的场外交易。 这也说明，并非所有涉案人员都已落网，至少还有一名或多名嫌疑人在逃。

区块链数据分析C 通过跟踪PT的资产并分析同期的交易数据，发现比特币价格下跌与PT暗中洗钱有关。 目前，至少还有15亿美元的赃款没有被套现。

C 撰写了一份报告，详细介绍了他们对 PT 的洗钱方式及其对加密货币价格造成的影响的分析。

以下为C报告全文

加密货币世界中的欺诈行为很普遍，根据我们的内部研究，到 2022 年，加密货币欺诈者已经从数百万受害者手中夺走了价值数十亿美元的资金。 然而，欺诈的潜在影响绝不仅限于财务损失。 对于整个行业的发展，也可能会吓跑其他潜在的参与者。

什么是PT

PT 总部位于 PT，是一种加密货币钱包，如果用户使用比特币或以太坊购买与其钱包关联的 PLUS 代币，则可提供高回报率。 诈骗者声称，由于“交易所利润、挖矿收入和推荐收入”高，他们能够提供高回报。 PT也将在国内几家交易所上市，并达到350美元的较高价格，从而吸引数百万人的“投资”。

此前有报道称，PT Bureau 吸纳了价值超过 30 亿美元的加密货币。 C追踪到180,000 BTC、6,400,000 ETH、111,000 USDT和53 OMG（OG）从受害者流向PT钱包，总价值约20亿美元。

这些数据足以让 PT 成为历史上最大的庞氏游戏之一。

尽管今年 6 月涉及 PT Six 的人员被捕，但被盗资金仍在钱包中流通，大部分资金通过在火币平台上运营的独立场外交易经纪人套现，这表明并非所有涉案人员都被盗被捕后，至少有一名或多名嫌疑人仍然在逃。

PT 欺诈者如何使用混合器、场外交易经纪人进行洗钱和套现

虽然我们追踪了受害者发送给 PT 的价值 20 亿美元的各种加密货币，但其中一些钱已经支付给了早期投资者（大概是为了维持他们高回报的幻想），而 PT 当时宣传自己是合法的。

因此，在大多数情况下，我们很难判断PT骗子的转账到底是转到了那些早期投资人的手中，还是转到了自己控制的钱包中。 尽管如此，我们已经追踪到大约 800,000 ETH 和 45,000 BTC，我们可以肯定地说，这些资金已转移到欺诈者自己的地址进行洗钱。 而且，这80万个ETH中，他们至少已经套现了1万个ETH，而另外79万个ETH，已经将近一个月没有动过，全部存放在以太坊钱包里。

然而，被盗的 45,000 个 BTC 的去向更为复杂。

到目前为止，大约有 25,000 BTC 已被套现，剩余的 20,000 BTC 分散在 8,700 多个地址中，表明诈骗者竭尽全力隐瞒资金流向。 诈骗者使用超过 71,000 个不同的地址进行了超过 24,000 笔 BTC 转账交易以套现，这还不包括现金交易和兑换交易。

其中许多交易都是通过 WW 等混合器进行的，它利用 CJ 协议使追踪资金路径变得更加困难。 这是一个 CR 分析图，您可以从中了解示例跟踪：

在这里，我们可以看到资金被分割成许多新的、唯一的地址，然后诈骗者使用典型的混合策略重新组合这些地址。

在其他地方，诈骗者正在使用剥离链 ( ) 和其他复杂的策略来混淆资金流向。 剥链是一种用于洗钱的交易链，其中多个人可以快速连续地通过不同的钱包发送加密货币，然后兑现少量加密货币，比较并将剩余的大部分货币发送到另一个钱包。

上图是 PT 诈骗者混淆的一个很好的例子。 资金从左上角的钱包开始并向右移动。 对角线移动代表地址类型的改变，而垂直移动代表混合器的使用。

最终，资金被转移到火币的场外交易经纪人地址进行清算，这就是目前几乎所有 PT 加密货币的套现方式。 场外交易促进了不想在公共交易所交易的个人买家之间的交易。

场外交易员通常与交易所相关联，但独立运作。 如果交易者想以设定的协商价格兑现大量加密货币，他们通常会求助于场外交易商。

不仅如此，OTC 经纪商的 KYC 要求低于大多数常规加密货币交易所，这使得它们对像 PT 这样的犯罪分子极具吸引力。

虽然常规的加密货币交易所监控交易并保留客户信息以报告可疑活动并遵守执法法规，但场外交易经纪人遵循不同的规则，其中许多规则也是合法的，但有些场外交易经纪人利用低 KYC 要求为非法服务用户和一些场外交易经纪人甚至在高额利润的驱动下专门从事犯罪资金转移和洗钱活动。

在这种情况下，通过场外交易套现可能是近期比特币价格持续低迷的原因之一。

PT骗子套现比特币是比特币市场价格低迷的原因吗

到目前为止，PT 已通过场外交易经纪人套现至少价值 185 亿美元的被盗比特币。

分析加密货币市场的人都知道，大量套现通常会压低比特币的价格，而PT套现是否拖累比特币的问题已经被问到。

因此，我们决定对火币OTC、PT套现和比特币价格进行分析，试图解答相关问题。

在此分析中，我们首先将火币交易所的比特币价格与两种 PT 比特币转账方式进行比较：

链上交易量（O-）

链上交易量是指比特币从 PT 骗子控制的钱包转移到我们确定的 26 家火币 OTC 经纪人中的任何一家的金额。

交易量（T）

链下交易量是指比特币在火币上以USDT交易的金额。 选择这个指标是因为我们从分析中知道，PT 欺诈者一直在用被盗的比特币兑换 USDT，然后用 USDT 兑换法定货币。 但是，由于这些交易只记录在火币自己的订单账本上，并没有记录在区块链上，我们无从知晓其中哪些是PT骗子出售的比特币。

我们的假设由两部分组成：

由于场外经纪商从 PT 钱包接收比特币并将其转换为 USDT，任何链上交易量的增加都会随着交易量的增加而增加。

随着越来越多的比特币进入市场交易，在链上和交易量增加后，比特币的价格将迅速下跌。

这两个假设都被证明是正确的。

我们的结论

从上图可以看出，PT钱包从4月中旬开始发送比特币流量不断，6月下旬，还没等犯罪分子抓到就开始爆发。 在那之后，我们没有看到任何特别的走势，直到 8 月份的几次飙升，之后 PT 再次兑现并创造新的飙升，同时在整个 9 月份保持高位。 经过比较，我们在 10 月份看到了更多的尖峰。

正如我们假设的那样，场外交易经纪人的链上流量激增与比特币价格下跌有关。 但由于转移到链上交易所的比特币有时不会立即交易，因此比特币价格下跌会滞后于 PT 套现。

我们在 9 月 20 日找到了一个很好的例子，当时 PT 诈骗者套现了大约 3400 万美元的比特币。 比特币转移后，市场价格在 9 月 24 日至 26 日期间稳步下跌，从刚刚超过 10,000 美元跌至约 8,000 美元，并维持了大约一个月。 但是交易量会有什么影响呢？ 请看下图。

在这里，我们的假设也被证明是正确的。 从 9 月 23 日开始，PT Wallet 向火币 OTC 交易者发送大量比特币后几天，比特币交易量出现大幅增长。 9 月 24 日之后不久，比特币价格开始下跌。

从这个分析中，我们可以得出结论，PT 套现与比特币价格下跌有关。

你能证明因果关系吗？

不能肯定地说比特币的价格下跌是PT套现造成的，也有可能是其他原因造成的，但只是套现后的一个偶然。 为了解决因果关系问题，我们进行了回归分析，以测试 9 月 23 日至 28 日期间交易量的增加如何影响比特币价格波动。

通常情况下，我们只会测试交易量如何影响价格本身，但在 9 月 24 日这个评估时间段内，比特币的价格只有一次大幅波动。 我们需要一种评估较大波动的方法来判断这种分析的因果关系，并确保结果不受异常值的影响。 波动性衡量给定时间与平均比特币价格的偏差，该指标可用于评估足够的变化，同时也让我们了解 PT 套现如何影响比特币价格。

我们的回归分析显示，在 9 月 23 日至 28 日期间，向火币场外交易商的 PT 转账与比特币价格波动之间存在统计上显着的正相关关系。

套现可能以两种方式之一加剧了波动性，直接通过增加比特币供应和改变市场动态，或间接通过影响交易者对市场的看法。

请记住，PT 套现只是可能导致比特币价格波动的众多潜在因素之一，媒体报道、协调的市场操纵、交易错误或许多其他因素也可能导致比特币价格波动。 然而，在没有 PT 效应的情况下，没有其他因素可以为我们研究的时间段提供令人信服的解释。

不幸的是，由于无法区分通过火币场外交易商交易的 PT 资金与在火币平台上进行的其他交易，我们不能断言 PT 套现导致比特币价格下跌。 但是，我们可以说这些套现导致比特币价格波动加剧，并且与较低的比特币价格有明显的相关性。

需要更多的词来打击欺诈

截至目前，至少有 20,000 BTC（价值近 15 亿美元）尚未套现，因此继续观察套现操作与比特币价格之间的关系将非常有趣。 基于这一分析，以及我们目前观察到的市场反应，我们认为大量非法加密货币套现可能会压低加密货币价格。

PT局是加密货币诈骗的典型案例怎么找回几年前的比特币，交易所、执法机构和监管机构需要对此保持警惕。

在这种情况下，数百万受害者可能永远无法取回被诱骗的资金。 交易所不应允许场外交易经纪人进行未经审查的操作，因为这会让犯罪分子很容易洗白他们不义之财，交易所应该有 KYC 合规要求并监控交易活动。 世界各地的监管机构还需要关注加密货币消费者保护问题，并考虑如何应用反洗钱法规来防止此类滥用行为继续发生。